云煤能源：第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次临时会议于2024年9月29日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于2024年9月26日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司现有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意公司聘任胡永先生（简历附后）担任公司副总经理职务，协助总经理开展公司管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

该事项已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并发表意见如下：经审查，公司提名的副总经理候选人胡永先生的学历、职称、工作履历等符合高级管理人员任职资格和任职条件，其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系，胡永先生未持有公司股票，其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监

会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。提名程序合法有效，同意胡永先生为公司副总经理候选人，同意将该议案提交董事会审议。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司经营管理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。会议同意公司与经营管理层成员签订2024年度经营业绩责任书，并同意授权董事长与公司经营管理层各成员签订相关责任书等文件。

该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024年9月30日

附件：

胡永先生简历

胡永，男，汉族，1982年10月出生，湖北大悟人，硕士研究生，中共党员，煤焦化工工程师。历任云南煤业能源股份有限公司安宁分公司生产节能科副科长（主持工作）、党支部书记、科长，云南煤业能源股份有限公司总经理助理（青年中层助理），云南煤业能源股份有限公司安宁分公司副总经理，昆明钢铁控股有限公司见习制造管理部副部长；现任云南煤业能源股份有限公司副总经理、200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目工作推进组工艺设备技术组组长。