云煤能源：第十届董事会第十次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次临时会议 于2026年4月27日上午以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2026年4月23日以 电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事6人,实际参加表决的董 事6人,收回有效表决票6张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《选举公司董事候选人》 的议案。

根据《公司章程》对董事任职条件的相关规定,经公司董事会提名委员会资 格审查并审核通过后,会议同意选举何波先生(简历附后)为公司第十届董事会 董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举董事、聘任总 经理的公告》(公告编号:2026-019)。

该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,尚需 提交股东会审议。

2.以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人员》 的议案。

根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定,经公司董事会提名 委员会对候选人员资格审查并通过后,会议同意聘任何波先生(简历附后)担任 公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举董事、聘任总 经理的公告》(公告编号:2026-019)。

该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

附件:

何波先生简历

何波,男,大学学历,中共党员,会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副 总经理,武昆股份公司经营管理中心财务部总经理,昆钢公司运营改善部副总经 理,昆钢公司财务部副总经理,武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营 财务部部长、财务共享中心主任;现任云南煤业能源股份有限公司总经理。