云煤能源：关于选举董事、聘任总经理的公告

云南煤业能源股份有限公司 关于选举董事、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后,公司召开第十届 董事会第十次临时会议审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》,会议同 意提名何波先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东会审 议通过之日起至公司第十届董事会届满时止,该事项尚需提交公司股东会审议; 同时,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,会议同意聘任何 波先生(简历附后)担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会届满时止。

何波先生具备担任公司总经理所需的专业能力和履职经验,任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

附件:

何波先生简历

何波,男,大学学历,中共党员,会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副 总经理,武昆股份公司经营管理中心财务部总经理,昆钢公司运营改善部副总经

理,昆钢公司财务部副总经理,武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营 财务部部长、财务共享中心主任;现任云南煤业能源股份有限公司总经理。