云煤能源：第十届董事会第十三次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十三次临时会 议于2026年6月8日上午以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2026年6月4日以 电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事6人,实际参加表决的董 事6人,收回有效表决票6张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《调整公司组织机构》的 议案。

为进一步优化公司治理结构,持续提升公司管理运行效能,实现董事会决策 事项与经理层执行事项的有效衔接和督办,根据公司实际情况,会议同意将办公 室与证券法务部(董事会办公室)合署办公,证券法务部(董事会办公室)相关 业务职能、全体人员整体并入合署后的办公室,由合署办公室统筹管理,合署后 的机构名称为“办公室(证券法务部、董事会办公室)”。

2.以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《聘任公司证券事务代表》 的议案。

会议同意聘任陈琼女士(简历附后)担任公司证券事务代表职务,协助公司

董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于变更证券事务代表的 公告》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日

附件:

陈琼女士简历

陈琼,女,汉族,1980 年6 月出生,中共党员,云南省委党校研究生,经济 师、审计师,2021 年3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任云南煤 业能源股份有限公司党群工作部组织纪检干事、工会副主席、纪委委员、纪委副 书记、党群工作部部长(党委工作部部长)、审计监察室主任、公司职工监事等 职务,现任云南煤业能源股份有限公司办公室主任、证券事务代表。