宜宾纸业：临2023-040宜宾纸业第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2023-040

宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2023年8月29日以通讯及传签方式对议案进行审议，会议通知已于2023年8月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1.审议通过《宜宾纸业股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》关联董事陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。

3.审议通过《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳对该议案表决进行了回避。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

4.审议通过《关于修订<重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会二○二三年八月三十一日