宜宾纸业:临2023-048宜宾纸业第十一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临2023-048
宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议,会议通知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
1.审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》
同意续聘北京市天元(成都)律师事务所为公司常年法律顾问,聘期为一年。
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于拟制发<内部控制评价及审计管理办法(试行)>的议案》
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于拟制发<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于拟制发<重大事项报告制度>的议案》
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会二○二三年十月十四日
附件:公告原文