宜宾纸业：临2024-044第十一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2024-044

宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2024年9月30日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议通知已于2024年9月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票表决方式形成会议决议如下：

议案：《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为：该事项符合公司发展战略需求，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。

关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会二○二四年十月一日