宜宾纸业：第十一届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2025-007

宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2025年1月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李剑伟先生担任公司第十一届董事会董事长，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会2025年1月17日