宜宾纸业：2026年第一次临时股东会会议资料

（二〇二六年三月十八日）

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议召开时间为：2026年3月18日14：30

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员

五、召集人：公司董事会

六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

（五）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员进行解释和说明

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东会表决结果

（九）见证律师出具并宣读本次股东会法律意见书

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

议案一：

宜宾纸业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易实际发生的情况与2026年度日常关联交易预计发生的情况报告如下，提请股东会予以审议。

一、2025年度日常关联交易情况

公司于2025年1月26日召开第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。2025年10月29日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。具体明细如下：

单位：人民币万元

备注：

1.2025年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告披露数据为准。

2.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。

公司与上述公司（宜宾市裕同环保科技有限公司、深圳市集美新材料股份有限公司、湖北新阳特种纤维股份有限公司除外）为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司2025年度日常关联采购合计53,298万元，实际与上述公司2025年度发生日常关联采购合计24,230.49万元；公司预计与上述公司2025年度日常关联销售合计54,820万元，实际与上述公司2025年度发生日常关联销售合计28,042.94万元。

3.表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

二、2025年金融服务协议的关联交易情况

为提高公司盈利能力，降低财务费用，经第十一届董事会第十次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协

议有效期为三年（2023年

月至2026年

月）。2025年公司与财务公司签订的金融服务协议暨关联交易具体执行情况如下：

三、2026年度公司日常关联交易预计公司根据日常生产经营的需要，对2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

单位：人民币万元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年

月修订）》第二十条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日

议案二：

宜宾纸业股份有限公司关于增加公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目。

本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日

议案三：

宜宾纸业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目，并对现行《公司章程》进行修订，同时废除旧章程，启用新章程。《公司章程》详见公司于2026年3月3日披露于上海证券交易所网站上的全文。

本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日

议案四：

宜宾纸业股份有限公司关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理

制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度详见公司于2026年3月3日披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日