国电电力：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2023-22
国电电力发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,720,559,660 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.5008 |
(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事出席会议情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,683,349,800 | 99.6172 | 36,166,060 | 0.3720 | 1,043,800 | 0.0108 |
2.议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,683,362,800 | 99.6173 | 36,166,060 | 0.3720 | 1,030,800 | 0.0107 |
3.议案名称：关于独立董事2022年度述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,683,362,800 | 99.6173 | 36,166,060 | 0.3720 | 1,030,800 | 0.0107 |
4.议案名称：关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,481,436,570 | 97.5400 | 238,092,290 | 2.4493 | 1,030,800 | 0.0107 |
5.议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,707,896,520 | 99.8697 | 12,663,140 | 0.1303 | 0 | 0.0000 |
6.议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,708,070,212 | 99.8715 | 3,737,500 | 0.0384 | 8,751,948 | 0.0901 |
7.议案名称：关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,587,594 | 64.1765 | 244,262,495 | 35.8235 | 0 | 0.0000 |
8.议案名称：关于公司及公司控股子公司2023年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,758,302 | 64.2015 | 244,091,787 | 35.7985 | 0 | 0.0000 |
9.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,697,114,419 | 99.7588 | 23,445,239 | 0.2411 | 2 | 0.0001 |
10.议案名称：关于公司所属单位融资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,697,107,927 | 99.7587 | 23,451,731 | 0.2412 | 2 | 0.0001 |
11.议案名称：关于投资建设国电电力大同湖东电厂2×100万千瓦“上大压小”项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股
| A股 | 9,708,060,520 | 99.8714 | 12,499,140 | 0.1286 | 0 | 0.0000 |
12.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,708,073,720 | 99.8715 | 12,485,940 | 0.1285 | 0 | 0.0000 |
13.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,708,073,720 | 99.8715 | 12,485,940 | 0.1285 | 0 | 0.0000 |
14.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,708,080,212 | 99.8716 | 12,479,448 | 0.1284 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司 | 669,36 | 98.1683 | 3,737, | 0.5481 | 8,751, | 1.2836 |
2022年度利润分配预案的议案
| 2022年度利润分配预案的议案 | 0,641 | 500 | 948 | ||||
| 7 | 关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案 | 437,587,594 | 64.1765 | 244,262,495 | 35.8235 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司及公司控股子公司2023年度日常关联交易的议案 | 437,758,302 | 64.2015 | 244,091,787 | 35.7985 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第7、8项议案的表决；第12项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：赵瑞红、姜鹏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2023年5月10日