国电电力：2023年第二次临时股东大会会议材料

二〇二三年七月

2023年第二次临时股东大会会议议程

1.审议《关于更换公司部分监事的议案》；

2.股东发言及回答股东提问;

3.推选现场计票人、监票人;

4.现场股东表决议案;

5.公布现场投票表决结果；

6.宣读2023年第二次临时股东大会决议。

目 录

1. 关于更换公司部分监事的议案 ........................ 1

关于更换公司部分监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作原因，王冬辞去公司监事职务，在股东大会选举产生新任监事前，王冬将继续履行相关职责。公司对王冬在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会提名刘海淼为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。刘海淼简历及其他有关内容详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于更换监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-25）。

请予审议。