国电电力：2023年第二次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年8月1日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于更换公司部分监事的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

经股东大会选举，刘海淼任公司第八届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所律师：吴佳雪、文洋

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3.上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2023年8月2日