国电电力：2024年第一次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事出席情况：

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

经表决，股东大会选举唐坚为公司第八届董事会董事并任董事会战略与ESG管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：文洋、吴佳雪

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年6月13日