国电电力：八届三十七次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司八届三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次董事会会议通知及会议材料,于2025年4月18日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2025年4月25日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

二、同意《关于修订<改革工作管理规定（试行）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025年4月26日