国电电力：八届四十三次董事会决议公告

编号:临2026-12

国电电力发展股份有限公司 八届四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十三次 董事会会议通知及会议材料,于2026 年4 月20 日以专人送达或邮件 方式向公司董事发出,并于2026 年4 月28 日以通讯方式召开。会议 应到董事7 人,实到7 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国电电力发展股份有限公司2026 年第一季度报告》。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

二、同意《关于签订公司经理层成员2026 年度经营业绩责任书 的议案》

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

三、同意《关于公司2026 年内部审计工作要点的议案》

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

四、同意《关于减持国电南瑞股票的议案》

公司现持有国电南瑞科技股份有限公司(证券简称:国电南瑞 证券代码:600406.SH)42,527,770 股股票,持股比例0.53%。为聚 焦主责主业,同意公司采用集中竞价交易或大宗交易方式处置所持全

部国电南瑞股票。授权公司根据资本市场情况审慎研判择机处置,处 置有效期自本次董事会审议通过之日起24 个月。

五、同意《关于制定2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回 报”行动方案的公告》(公告编号:临2026-13)。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年4 月29 日