宁波海运：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-014
宁波海运股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 616,897,130 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.1296 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长董军先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,504,127 | 99.9362 | 389,703 | 0.0631 | 3,300 | 0.0007 |
2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,504,127 | 99.9362 | 389,703 | 0.0631 | 3,300 | 0.0007 |
3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,504,127 | 99.9362 | 186,603 | 0.0302 | 206,400 | 0.0336 |
4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配的预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,615,127 | 99.9542 | 78,903 | 0.0127 | 203,100 | 0.0331 |
5、 议案名称：关于《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,504,127 | 99.9362 | 265,503 | 0.0430 | 127,500 | 0.0208 |
6、 议案名称：关于公司签订《煤炭运输合同》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,331,460 | 99.5111 | 186,603 | 0.2340 | 203,100 | 0.2549 |
7、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,331,460 | 99.5111 | 186,603 | 0.2340 | 203,100 | 0.2549 |
8、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,507,427 | 99.9368 | 186,603 | 0.0302 | 203,100 | 0.0330 |
9、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,507,427 | 99.9368 | 186,603 | 0.0302 | 203,100 | 0.0330 |
10、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,504,127 | 99.9362 | 186,603 | 0.0302 | 206,400 | 0.0336 |
11、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议
案审议结果：通过表决情况
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,504,127 | 99.9362 | 186,600 | 0.0302 | 206,403 | 0.0336 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 吴洪波 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 12.02 | 沈宝兴 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 12.03 | 俞建楠 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 12.04 | 黄敏辉 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 12.05 | 董军 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 12.06 | 蒋海良 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 12.07 | 傅维钦 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 王端旭 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 13.02 | 包新民 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 13.03 | 郑彭军 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 13.04 | 胡正良 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 王静毅 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 14.02 | 包凌霞 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
| 14.03 | 倪龙祥 | 616,496,127 | 99.9349 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2023年度利润分配的预案 | 90,052,017 | 99.6878 | 78,903 | 0.0873 | 203,100 | 0.2249 |
| 6 | 关于公司签订《煤炭运输合同》的议案 | 79,281,460 | 99.5108 | 186,603 | 0.2342 | 203,100 | 0.2550 |
| 7 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | 79,281,460 | 99.5108 | 186,603 | 0.2342 | 203,100 | 0.2550 |
| 9 | 关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案 | 89,944,317 | 99.5685 | 186,603 | 0.2065 | 203,100 | 0.2250 |
| 10 | 关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案 | 89,941,017 | 99.5649 | 186,603 | 0.2065 | 206,400 | 0.2286 |
| 12.01 | 选举吴洪波先生为公司第十届董事会董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 12.02 | 选举沈宝兴先生为公司第十届董事会董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 12.03 | 选举俞建楠先生为公司第十届董事会董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 12.04 | 选举黄敏辉先生为公司第十届董事会董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 12.05 | 选举董军先生为公司第十届董事会董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 12.06 | 选举蒋海良先生为公司第十届董事会董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 12.07 | 选举傅维钦先生为公司第十届董事会董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 13.01 | 选举王端旭先生为公司第十届董事会独立董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 13.02 | 选举包新民先生为公司第十届董事会独立董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 13.03 | 选举郑彭军先生为公司第十届董事会独立董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 13.04 | 选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 14.01 | 选举王静毅先生为公司第十届监事会监事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 14.02 | 选举包凌霞女士为公司第十届监事会监事 | 89,933,017 | 99.5560 | ||||
| 14.03 | 选举倪龙祥先生为公司第十届监事会监事 | 89,933,017 | 99.5560 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第6项议案《关于公司签订<煤炭运输合同>的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数537,175,967股；
2、第7项议案《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数537,175,967股；
3、本次会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所律师：陈农和林群超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2024年5月30日