宁波海运：第十届董事会第十一次会议决议公告

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2026 年2 月14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2026 年3 月3 日在公司会议室举行。会议应到董事11 人,实到董事 11 人,公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由副董事长周浩杰先生 主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下议案:

一、选举彭法先生为公司董事长(任期至本届董事会届满);

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

案》 二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议

调整后的董事会战略委员会组成人员为(按姓氏笔画排列):王 端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡 正良独立董事和彭法董事,彭法董事任董事会战略委员会主任。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

案》 三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议

调整后的董事会提名委员会组成人员为(按姓氏笔画排列):王 端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡 正良独立董事和彭法董事,胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年3月4日