渤海化学：关于第十届董事会第二次会议决议的公告

天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2023年8月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年8月30日9:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司2023年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2023-067）。

三、关于制定《落实董事会职权实施方案》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董 事 会2023年8月31日