渤海化学：关于第十届董事会第一次临时会议决议的公告

天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第一次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于2023年11月2日以电话方式通知各位董事，会议于2023年11月3日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会2023年11月4日