渤海化学：关于第十届董事会第二十四次会议决议的公告

天津渤海化学股份有限公司

关于第十届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二 十四次会议于2026 年4 月19 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事,会议于2026 年4 月29 日9:00 在公司召开,会议应到董事9 人, 实到董事9 人,公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬 先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了 如下议案:

一、公司2026 年第一季度报告全文

本议案已经公司十届二十一次董事会审计委员会事前认可并同 意提交董事会。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

本议案已经公司十届三次董事会提名委员会事前认可并同意提 交董事会。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》 (公告号:临2026-029)。

三、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

本议案已经公司十届二十一次董事会审计委员会事前认可并同

意提交董事会。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》(公告号:临2026-030)。

议案三需提交公司股东会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月30 日