渤海化学：关于第十届董事会第二十六次会议决议的公告

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二 十六次会议于2026 年6 月2 日以电话及电子邮件方式通知各位董事, 会议于2026 年6 月12 日9:00 在公司召开,会议应到董事9 人,实 到董事9 人,公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先 生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如 下议案:

一、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

本议案已经公司十届二十三次董事会审计委员会事前认可并同 意提交董事会。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现 金管理的公告》(公告号:临2026-042)。

二、关于修订《天津渤海化学股份有限公司战略管理办法》的议 案

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月13 日