华新建材：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年5 月28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议由董 事长徐永模先生主持。公司于2026 年5 月18 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、关于公司2023-2025 年核心员工持股计划之第三期(2025 年)核心员工持股计划授 予结果的议案(表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

董事李叶青先生、明进华先生为本公司2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象,在 本议案表决时进行了回避。

议案详情请见附件一。

2、关于调整公司第十一届董事会治理与合规委员会成员组成的议案(表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票)

调整后的公司第十一届董事会治理与合规委员会成员组成如下:

召集人/主席:Olivier Milhaud 先生

委员:Olivier Milhaud 先生、陈婷慧女士、江泓先生、张继平先生、明进华先生

第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的现任召集 人及成员组成保持不变。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日

附件一:

关于“公司2023-2025 年核心员工持股计划之第三期(2025 年)核 心员工持股计划”授予结果的议案

2023年7月20日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《2023-2025年核心 员工持股计划》(以下简称“持股计划”)及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股 计划相关事宜的议案》。根据股东大会对董事会的授权,公司于2025年5月27日召开第十一 届董事会第十二次会议,审议通过了公司《2023-2025年核心员工持股计划之第三期(2025 年)核心员工持股计划》(以下简称“2025年计划”)。现将2025年计划授予结果予以明确。

一、2025年业绩考核情况

2025年计划以2025年度考核指标完成情况确定公司业绩考核可归属比例(X),考核指 标的完成情况为2025年预算完成率和所处对标企业排名求和的方式,具体如下:

单位:百万元

考核维度 2025 年预算完成率(Q) 所处对标企业排名(R)

指标权重 40% 60%

2025 年OCF 匹

2025 年预算OCF 匹

2025 年EBITDA

增长率排名(a)

具体指标 2025 年预算EBITDA

配率完成率(B)

配率排名(b)

指标在该维度内

完成率(A)

权重 60% 40% 60% 40%

指标归属比例的 完成率 105.79% 108.55% 125% 75%

Q=A*60%+B*40% R=a*60%+b*40%

106.89% 105%

公司业绩考核可

计算

105.76% X=Q*40%+R*60%

归属比例(X)

二、2025年计划股票授予结果

根据2025年计划相关规定:(1)公司层面业绩部分未达标,则对应未归属份额不得解 锁,由员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)收回并处置,产生收益的归公 司所有。(2)激励对象个人2025年度业绩考核完成率(Y)未达100%时,个人可归属权益数 量=个人获授的权益数量×X×Y,未归属部分的股票权益由管理委员会收回并处置,产生收 益的归公司所有。结合2025年度公司业绩考核与个人绩效考核的结果,在锁定期结束后, 2025年计划实际可归属的份额如下:

2025 年授予股份数量

考核后应归属股份数量

激励对象 人数

(股)

(股)

公司董事、高级管理人员 11 739,149 739,149

其他核心人员 739 2,253,857 2,253,857

合计 750 2,993,006 2,993,006

截至目前,2025年计划证券账户持有股份数量为2,993,006股,根据2025年业绩考核结 果,可归属比例为100%,将按照2025年计划规定的锁定期及解锁期安排予以实施。