华新建材：第十一届董事会第二十五次会议决议公告

华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年7 月10 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议由董 事长徐永模先生主持。公司于2026 年6 月30 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、华新建材集团股份有限公司《董事薪酬管理制度》(表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

2、华新建材集团股份有限公司《高级管理人员薪酬管理制度》(表决结果:同意9 票, 反对0 票,弃权0 票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

票)

3、关于部分子公司变更记账本位币的议案(表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

议案详情请参见同日披露的公司2026-021 公告《关于部分子公司变更记账本位币的公 告》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日