华新建材：第十一届董事会第二十九次会议决议公告

华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年10 月12 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议由董事长徐 永模先生主持。公司于2026 年10 月9 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案(表决结果:同意9 票,反对0 票, 弃权0 票)

详情请参见同日披露的2026-040 公告《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年10 月13 日