福建水泥：第十一届董事会第七次会议公告

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第七次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第七次会议 于2026 年4 月24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2026 年4 月14 日以公司OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。 会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名。公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年第一季度报告》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本报告已经审计委员会事前审议通过,并同意提交董事会审议。

本报告全文,见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(二)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的议 案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过,同意提交董事会审议。

本议案,尚需提交股东会审议。

本制度全文,见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(三)审议通过《董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案》

表决情况:董事薪酬方案,全体董事回避表决,直接提交股东会审议; 高级管理人员薪酬方案,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经薪酬与考核委员会事前审议,同意提交董事会审议。

本议案董事薪酬方案尚需提交股东会审议,高级管理人员薪酬方案 经董事会审议通过后实施。

本议案内容,见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于董事、 高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-011)

(四)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的通知》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

同意公司于2026 年5 月19 日召开2025 年年度股东会及相关安排。

本通知全文,见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日