新奥股份：第十届董事会第十五次会议决议公告

新奥天然气股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2024年4月16日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新奥股份2024年第一季度报告》

该议案已同时经公司第十届董事会2024年第二次审计委员审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2024年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《新奥股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会2024年4月27日