*ST鹏博：鹏博士第十二届董事会第三十五次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十五次会议通知以邮件、通讯方式于2024年9月14日发出，会议于2024年9月18日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。

二、《关于补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，现补选董事杨学忠先生为第十二届董事会战略委员会主任委员、董事张范先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；现补选董事杨学忠先生为第十二届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；现

补选董事杨学忠先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会，主任：杨学忠；成员：张范、林楠

2、提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学忠、林楠

3、审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠

4、薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学忠、武惠忠

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会2024年9月19日