*ST鹏博：鹏博士第十三届监事会第一次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由半数以上监事共同推选马欣女士主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，监事会成员一致同意选举马欣女士为公司第十三届监事会主席，任期与公司第十三届监事会一致。马欣女士简历详见附件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会2024年11月15日

附件：

马欣，女，1973年生，本科学历。历任联想（北京）有限公司事业部市场主管、市场部副经理。2001年6月加入长城宽带网络服务有限公司历任市场部副经理、市场部经理、业务发展部经理、客户服务部经理等职务。2013年随长城宽带加入鹏博士，历任客户服务中心经理、公共事务部经理、公共关系副总监等职务。2024年5月任公司公共关系总监。2024年8月任公司职工代表监事。