*ST鹏博：鹏博士第十三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：*ST鹏博 编号：临2024-135债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由半数以上董事共同推选张鹏先生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》
选举杨学忠先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会委员组成如下：
1、审计委员会
主任：关晋明；成员：张鹏、杨毅
2、薪酬与考核委员会
主任：张鹏；成员：杨学忠、杨毅
3、提名委员会
主任：杨毅；成员：杨学忠、张鹏
4、战略委员会
主任：杨学忠；成员：平新乔、张鹏
上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票。
董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任高明华先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
1、根据总经理提名，聘任余志海先生为公司常务副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票。
董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。
2、根据总经理提名，聘任成琳女士为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任徐战岗先生为公司财务总监，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任王丹女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
七、《关于聘任公司审计负责人的议案》
聘任左芳芳女士为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。
董事张范投弃权票，原因为本人了解的情况有限。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会2024年11月15日
附件：
杨学忠，男，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。曾多次被评为全国、省、市优秀企业家，并获得四川省十大杰出青年称号。1977至1984年在重庆大学学习和工作。1984年至1992年调重庆市市委工交政治部、重庆市计划委员会、重庆市经济技术协作办公室，先后任处级干部。1993年辞职创业至今。现任重庆亚派实业集团有限公司董事长。2024年9月起任公司董事长。
高明华，男，1983年生，金融学硕士，先后在红塔证券股份有限公司、红证方旭（北京）资本管理有限公司、红证利德资本管理有限公司工作。2008年7月-2013年11月，任红塔证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2013年11月至2016年7月，任红证利德资本管理有限公司风控总监；2016年7月至2021年3月，任红证方旭（北京）资本管理有限公司董事、总经理；2021年3月至2024年9月，任红证利德资本管理有限公司董事、总经理助理。
余志海，男，1966年生，本科学历。先后在重庆协力达生物集团、重庆协力达科技集团公司任部门经理、副总裁、常务副总裁；2008-2024年10月就职于重庆亚派实业集团，任职常务副总裁，期间于2015年-2021年调任重庆世纪之光科技实业有限公司常务副总经理。
成琳，女，1981年生，本科。2004年8月至2009年7月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011年12月至2016年12月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017年4月至2020年12月任青岛博智创越咨询管理有限责任公司总经理；2021年2月至2023年5月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023年6月至2024年12月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理；2024年1月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
徐战岗，男，1986年生，EMBA硕士学位。先后在山西中联钢担保股份有限公司、北京思迈新电子商务有限公司、中兴财光华会计师事务所工作；2019年01月至今在鹏博士电信传媒集团股份有限公司工作。
王丹，女，1990年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所审计经理，数据堂科技股份有限公司证券事务代表，江海证券投资银行部高级经理。2018年8月至2019年6月，任公司资产部经理，2019年6月至2024年8月，任公司投融资部经理。2024年8月起任公司董事会秘书。
左芳芳，女，1981年生，本科学历， 2019年入职鹏博士电信传媒集团股份有限公司，历任增值产品事业部财务经理、云网通信事业部财务总监助理、智慧云事业部财务总监、云计算事业群财务总监、网络运营事业部财务总监、鹏博士集团财务部副总经理、鹏博士集团审计部总经理。
黄朴，男，1985年生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天宏制鞋股份有限公司、新晨科技股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2024年7月至今，任公司证券事务代表。