鹏博士3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

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鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月5 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

本次会议地点为北京市朝阳区北美国际商务中心公司会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长杨学忠

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定进行说明。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股份总数 88,607,259 股,占公司有表决权股份总数的5.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0 人,持有表决权的股 份总数0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席0 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年年审会计 师事务所。

2.议案表决结果:

普通股同意股数88,607,259 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

序号

名称

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于聘

0 0% 0 0% 0 0%

任会计

师事务

所的议

案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京行谨律师事务所

(二)律师姓名:陈森国、吴琼

(三)结论性意见

综上所述,本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有 效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

2026 年第二次临时股东会决议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日