鹏博士3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-026证券代码：400272 证券简称：鹏博士3 主办券商：江海证券

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月23日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市朝阳区北美国际商务中心公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数88,607,259股，占公司有表决权股份总数的5.35%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会审阅了《2025年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会2025年工作整体情况及对2026年董事会工作的总体部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,607,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会认为，公司2025年度财务决算报告是对公司2025年度整体经营状况的总结，客观、真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,607,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司章程第一百四十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司2025年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件，公司决定2025年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,607,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

董事会对《2025年年度报告全文及其摘要》进行了认真严格的审核，认为公司《2025年年度报告全文及其摘要》符合法律法规、《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,607,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京行谨律师事务所

（二）律师姓名：陈森国、吴琼

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

2025年年度股东会决议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会2026年6月24日