鹏博士3：第十三届董事会第十二次会议决议公告

主办券商:江海证券

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:北京市朝阳区北美国际商务中心

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以邮件方式发出

5.会议主持人:杨学忠

6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《鹏博士电信传媒集团股 份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台