悦达投资：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议，于2023年11月24日，以通讯表决方式召开。公司于2023年11月17日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召集，应当出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事12人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任柳忠民先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任柳忠民先生为公司副总经理，任期与本届经营层任期一致（简历附后）。

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年11月24日

? 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件

附：简历柳忠民，男，1971年1月出生，硕士，经济师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长，悦达汽车发展有限公司党委委员、副总经理，江苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，悦达汽车发展有限公司党委书记、董事长、总经理，盐城悦达智创新能源汽车有限公司董事长、总经理，悦达集团汽车事业部部长，江苏悦达南方控股有限公司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，悦达集团工联会主席。现任本公司党委副书记。