悦达投资：第十一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024－006号

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议，于2024年3月1日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事12人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及经营层办理相关的工商变更登记手续。

同意12人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2024-005号)。

（二）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对《江苏悦达投资股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意12人，反对0人，弃权0人。

（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

根据《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对《江苏悦达投资股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意12人，反对0人，弃权0人。

（四）审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对《江苏悦达投资股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意12人，反对0人，弃权0人。

（五）审议通过《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对《江苏悦达投资股份有限公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。同意12人，反对0人，弃权0人。

（六）审议通过《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对《江苏悦达投资股份有限公司董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。

同意12人，反对0人，弃权0人。

（七）审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对《江苏悦达投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。

同意12人，反对0人，弃权0人。

（八）审议通过《关于制定公司独立董事专门会议制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意制定《江苏悦达投资股份有限公司独立董事专

门会议制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。

同意12人，反对0人，弃权0人。

（九）审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》

因工作变动，郭如东先生不再担任公司战略委员会成员，董事会同意选举董事王圣杰先生为公司战略委员会成员。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事王圣杰先生不再担任公司董事会审计委员会成员，董事会同意选举董事李小虎先生为公司董事会审计委员会成员。公司第十一届董事会专门委员会成员任期与其董事任期一致（详见后附简历）。

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024年3月8日

? 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

附：简历

李小虎，男，1974年8月出生，本科学历。曾任盐城市国有资产投资集团有限公司办公室副主任，盐城市国有资产投资经营公司副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司综合办公室主任，盐城市国有资产投资集团有限公司投资融资中心副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司投资融资部经理，盐城市国有资产投资集团有限公司财务总监，盐城市国有资产投资集团有限公司党委委员、总会计师。现任江苏悦达集团有限公司党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司党支部书记、董事长，本公司董事。王圣杰，男，1968年6月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路公司董事长，江苏悦达纺织集团公司董事长，本公司副总经理，悦达智能农装公司党委书记、董事长。现任江苏悦达集团有限公司党委委员、董事，本公司党委副书记、副董事长、总经理。