悦达投资：第十一届董事会第三十五次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于2024年7月27日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年8月2日以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》

审计委员会认为：公司编制的《2024年半年度财务报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果。

同意11人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

（二）审议通过《江苏悦达集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告》

2024年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。

独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。2024年上半年，公司与财务公司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。

同意6人，反对0人，弃权0人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024年8月2日

? 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.独立董事过半数同意的证明文件