昆机3：关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)(延期后)

公告编号：2023-038证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

（延期后）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月14日9:00。

2、网络投票起止时间：2023年7月13日15:00—2023年7月14日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

公告编号：2023-038厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

本公司聘请的云南勤业律师事务所到会律师。中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司章程修正案》

中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室。详见本公司于2023年5月31日公布的《关于拟修订公司章程公告》。

（二）审议《批准许学银先生担任公司第十一届董事会董事》

（三）审议《批准王鹤先生担任公司第十一届董事会董事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（四）审议《批准李超先生担任公司第十一届董事会董事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（五）审议《批准侯文玲先生担任公司第十一届董事会董事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（六）审议《批准秦玉萍女士担任公司第十一届董事会董事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（七）审议《批准胡裔光先生担任公司第十一届董事会独立董事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（八）审议《批准李哲先生担任公司第十一届董事会独立董事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（九）审议《批准马卫社先生担任公司第十一届监事会监事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（十）审议《批准支红妍女士担任公司第十一届监事会监事》

详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。详见本公司于2023年5月31日公布的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

注：

A、根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，持有本公司发行股份3%以上（含3%）的股东，可于2023年7月4日下午17:30时前把有关提名董事、

监事候选人的情况（包括候选人的个人资料简历）以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，送达本公司董事会办公室。B、在获选后本公司与各位董事、监事将订立服务合约，本公司第十一届董事、监事之任期为三年。上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年6月9日8:00-17:00

（三）登记地点：详见登记方式内容

四、其他

（一）会议联系方式：传真： 86-871-66166288 联系电话： 86-871-66166627

（二）会议费用：往返及食宿费用自理。

五、备查文件目录

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

2023年6月12日

附件：1. 2023年第一次临时股东大会出席回执

2. 2023年第一次临时股东大会股东授权委托书

公告编号：2023-038附件1：2023年第一次临时股东大会出席回执

通用技术集团昆明机床股份有限公司股东出席2023年第一次临时股东大会出席回执

本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）身份证/护照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有公司股份：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

拟 出席 / 委托代理人出席于2023年7月14日（星期五）上午9时00分在公司办公地址召开的2023年第一次临时股东大会，特以此书面回复告之公司。

股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿附注：

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证/护照之复印件。

3、请附上持股证明之文件。

4、此回执在填妥及签署后须2023年7月14日之前送达本公司—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函（邮编650203）或传真（传真号码：0086－871-66166623或0086－871-66166288）方式送达本公司董事会办公室。

附件2：2023年第一次临时股东大会股东授权委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司2023年第一次临时股东大会代理人委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司：

本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有通用技术集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股 (附注3)，为本公司的股东。

本人委任大会主席或 先生（女士）(附注4)代表本单位（或本人）2023年7月14日上午9时00分，在中国云南昆明茨坝路23号贵公司办公大楼会议室，举行的2023年第一次临时股东大会并于该大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5），就股东大会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：2023年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）

公告编号：2023-038附注1：请填上与本委托书有关的总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。附注2：请用正楷填写股东全名及地址。附注3：请填上实际持有本公司的总股数。 附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。 附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。 附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。 附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东大会开始时间之前24小时（即2023年7月13日上午9时00分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室。

附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

本公司地址：中国云南省昆明市茨坝路23号，邮政编码：650203联系电话：0086－871－66166627传真： 0086－871－66166288