昆机3：第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月19日

2.会议召开地点：昆明

3.会议召开方式：书面会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：副董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无公司第十届董事会第十五次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2023年6月20日