昆机3：2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-046证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月14日

2.会议召开地点：云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票及网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数272,316,417股，占公司有表决权股份总数的77.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席1人；

2.公司在任监事5人，列席1人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月30日披露的第十届董事会第十四次会议决议公告。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417(包含网络投票股数)同意股数272,160,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数55,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

（二）审议通过《批准许学银先生担任公司第十一届董事会董事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,156,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数159,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《批准王鹤先生担任公司第十一届董事会董事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,156,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数159,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《批准李超先生担任公司第十一届董事会董事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（五）审议通过《批准侯文玲先生担任公司第十一届董事会董事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（六）审议通过《批准秦玉萍女士担任公司第十一届董事会董事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-046参与总股数272,316,417(包含网络投票股数)同意股数272,160,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数55,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

（七）审议通过《批准胡裔光先生担任公司第十一届董事会独立董事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（八）审议通过《批准李哲先生担任公司第十一届董事会独立董事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（九）审议通过《批准马卫社先生担任公司第十一届监事会监事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-046参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（十）审议通过《批准支红妍女士担任公司第十一届监事会监事》

1.议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数272,316,417 (包含网络投票股数)同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所

（二）律师姓名：宋学朋、杨正兰

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

通用技术集团昆明机床股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。姓名

五、备查文件目录

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2023年7月17日