昆机3：监事会决议公告

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月30日

2.会议召开地点：昆明

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日 以邮件方式发出

5.会议主持人：马卫社

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马卫社先生为公司第十一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

选举马卫社先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-056

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

无详见公司同日披露的2023年半年度报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

详见公司同日披露的2023年半年度报告。无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无公司第十一届监事会第一次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

监事会2023年8月31日