昆机3：第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月8日

2.会议召开地点：昆明

3.会议召开方式：书面会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款的议案》

1.议案内容：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本公司拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款3.5亿元，用于公司杨林基地建设、推进子公司重整工作及补充生产经营流动资金。利率水平不高

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，担保情况：无。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告〔2021〕1018号）第一百零五条规定，公司与关联方进行关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本次表决过程中，关联董事无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告〔2021〕1018号）第一百零五条规定，公司与关联方进行关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本次表决过程中，关联董事无须回避表决。第十一届董事会第二次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2023年10月10日