昆机3：2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-063证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月14日

2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号公司办公大楼

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票及网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数276,102,619股，占公司有表决权股份总数的78.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席1人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国通用技术集团借款的议案》

1.议案内容：

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数276,102,619股 (包含网络投票股数)同意股数276,102,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数276,102,619股 (包含网络投票股数)同意股数276,102,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《关于公司第十一届董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数276,102,619股 (包含网络投票股数)同意股数276,101,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交

公告编号：2023-063易的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决）

1.议案内容：

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数3,946,002股 (包含网络投票股数)同意股数3,945,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.985%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.015%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过《关于预计2023年日常关联交易额度的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决）

1.议案内容：

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数3,946,002股 (包含网络投票股数)同意股数3,945,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.985%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.015%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所

（二）律师姓名：宋学朋、徐佳坤

（三）结论性意见

四、备查文件目录

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2023年11月15日