昆机3：第十一届董事会第三次会议决议公告

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月25日

2.会议召开地点：嵩明县杨林工业园区东环路12号

3.会议召开方式：书面会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-067

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加固定资产投资预算的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于增加固定资产投资预算的议案》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届董事会第三次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2023年12月26日