昆机3：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2024-001证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月24日9:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月23日15:00—2024年1月24日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

公告编号：2024-001顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南勤业律师事务所到会律师。

（七）会议地点

中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于2023年12月26日公布的《关于拟修订<公司章程>公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.凡于 2024年1月17日（星期三）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东，凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于2024年1月17日（星期三）上午 8:30-11:30 时，下午13:00-17:00 时前往云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续，或者在2024年1月18日（星期四）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回复邮寄或传真至本公司董事会办公室。

2.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

3.股东如欲委任代表出席股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室，方始有效。

4.股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东大会。

（二）登记时间：2024年1月17日8:30-17:00

（三）登记地点：详见登记方式内容

四、其他

（一）会议联系方式：传真：0871-66166288 联系电话：0871-66166627。

（二）会议费用：往返及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《关于拟修订<公司章程>公告》。

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件：1. 2024年第一次临时股东大会出席回执

2. 2024年第一次临时股东大会股东授权委托书

公告编号：2024-001附件1：2024年第一次临时股东大会出席回执

通用技术集团昆明机床股份有限公司股东出席

2024年第一次临时股东大会回执

本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）身份证/护照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有公司股份＿＿＿＿＿＿＿股东代码：＿＿＿＿＿＿地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

拟出席/委托代理人出席于2024年1月24日（星期三）上午9时00分在公司办公地址召开的2024年第一次临时股东大会，特以此书面回复告之公司。

股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿附注：

1.请用正楷书写中英文全称。

2.请附上身份证/护照之复印件。

3.请附上持股证明之文件。

4.此回执在填妥及签署后须2024年1月24日之前送达本公司—中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号。此回执可采用来人、来函（邮编651701或传真号码：0871-66166623或0871-66166288）方式送达本公司董事会办公室。

附件2：2024年第一次临时股东大会股东授权委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会代理人委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司：

本委托书代表的股份数目(附注1) 股，本人(附注2)地址 持有通用技术集团昆明机床股份有限公司(本公司)股份 股，为本公司的股东。

本人委任大会主席或 先生（女士）(附注3)代表本单位（或本人）2024年1月24日上午9时00分，在中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号贵公司办公大楼会议室，举行的2024年第一次临时股东大会并于该大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注4），就股东大会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

本人：

日期：2024年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注5）附注1：请填上与本委托书有关的股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。附注2：请用正楷填写股东全名及地址。 附注3：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。 附注4：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如

公告编号：2024-001欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。 附注5：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。附注6：就本公司股份持有人而言，本委托书连同附注5中所述的授权书，最迟须于股东大会开始时间之前24小时（即2024年1月23日上午9时00分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室。

附注7：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注8：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

本公司地址：中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号，邮政编码：651701联系电话：0871－66166627传 真：0871－66166288