昆机3：2024年第一次临时股东大会决议公告

通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月24日

2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号公司办公大楼

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票及网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数272,158,777股，占公司有表决权股份总数的77.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席2人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

公告编号：2024-003

3.公司董事会秘书列席会议；

公司3名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见本公司2023年12月26日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数272,158,777股（包含网络投票股数）同意股数272,158,757股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数20股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所

（二）律师姓名：宋学朋、孙丽娅

（三）结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

详见本公司2023年12月26日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

公告编号：2024-003通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2024年1月25日