昆机3:2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2024-01-25  退市昆机(600806)公司公告

通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月24日

2.会议召开地点:云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号公司办公大楼

3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票及网络投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数272,158,777股,占公司有表决权股份总数的77.14%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人,列席2人;

2.公司在任监事3人,列席1人;

公告编号:2024-003

3.公司董事会秘书列席会议;

公司3名高管出席会议,其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

详见本公司2023年12月26日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果:

参与总股数272,158,777股(包含网络投票股数)同意股数272,158,757股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对股数20股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:云南勤业律师事务所

(二)律师姓名:宋学朋、孙丽娅

(三)结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

详见本公司2023年12月26日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

公告编号:2024-003通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2024年1月25日


附件:公告原文