昆机3：通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月22日

2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：马卫社

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司和全体股东权益。《2023年度监事会工作报告》包括报告期内监事会工作情况，以及依法对公司运作情况、财务情况、关联交易情况进行监督等工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023年年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届监事会第二次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

监事会2024年4月24日