昆机5：第十一届董事会第七次会议决议公告

公告编号：2024-045证券代码：400068 证券简称：昆机5 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月27日

2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<通用技术集团昆明机床股份有限公司现有制造能力短板提升项目>的议案》

1.议案内容：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、项目基本情况

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

（1）项目名称：通用技术集团昆明机床股份有限公司现有制造能力短板提升项目

（2）项目建设地点：项目所在地云南省昆明市杨林经济技术开发区东环路12 号

（3）项目投资情况：本项目新增固定资产投资13,300万元。

（4）建设内容: 建设项目主要涵盖8个子项目重点改造方案，其中装备制造技改方案3个，分别是三座柔性制造单元技改方案、基础大件制造设备技改方案、盘套工段设备技改方案；计量检测技改方案1个；热处理设备技改方案1个，铸造升级技改方案1个，安全环保技改方案1个，工程设施建设方案1个。

（5）项目实施进展安排: 项目整体建设周期计划为 24个月，整体系统调试 3个月，项目各功能区所需自制新增设备研发、制造同时进行，自制设备周期约 12个月；新增引进设备周期约 18个月。

（6）项目实施的可行性概述：本项目方案符合国家及地方相关政策及环境保护各项要求，也符合集团战略规划，技术方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，技改效益显著，预期将产生良好的经济效益和社会效益，该项目的建设无论从技术上还是从经济上都是合理可行的。

二、项目实施的目的以及存在的风险

（1）项目实施的目的：此项目旨在“补齐短板”“提升制造水平”“转变生产模式”“提高安全生产”，该项目目的主要是通过技改项目落地执行，在经济效益、社会效益方面获得显著收益。

（2）项目风险评估：本项目在项目前期策划阶段、中期实施阶段、后期运营阶段的各类风险在可控且可接受范围之内，随着项目建设工作的推进，针对各阶段主要风险因素，制订细化的风险管理措施，确保项目顺利、安全、高效的建设和运营。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<通用技术集团昆明机床股份有限公司精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目>的议案》

1.议案内容：