昆机5：通用技术集团昆明机床股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2026-024证券代码：400068 证券简称：昆机5 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。本次会议采用现场会议的召开方式。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的召开方式。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月26日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年6月25日15：00—2026年6月26日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

二、会议审议事项

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7），回避表决股东为（中国通用技术（集团）控股有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（六）审议《关于2026年度日常关联交易方案的议案》

详见本公司2026年6月5日披露的2025年年度股东会会议资料。

（七）审议《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》详见本公司2026年6月5日披露的2025年年度股东会会议资料。

1.凡于2026年6月22日（星期一）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东，凭身份证出席股东会。凡欲参加股东会的股东，凭委托书及委任代表的身份证于2026 年6月22日（星期一）上午8:30-12:00 时，下午13:00-17:00 时前往云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号董事会办公室办理参加股东会登记手续，或者在2026年6月23日（星期二）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东会的回执邮寄至本公司董事会办公室。

2.凡有权出席股东会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

3.股东如委任代表出席股东会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署，方为有效。

4.股东的委托代表，凭委任股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东会。

（二）登记时间：2026年6月22日8:30-17:00

（三）登记地点：详见登记方式内容

四、其他

（一）会议联系方式：0871-66166623

（二）会议费用：往返及食宿费用自理。

五、备查文件

附件：1. 2025年年度股东会出席回执

2. 2025年年度股东会授权委托书

3. 2025年年度股东会会议资料

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

2026年6月5日

公告编号：2026-024附件1：

通用技术集团昆明机床股份有限公司股东出席

2025年年度股东会回执

本人或单位 ： （中文）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）身份证/护照号码：

持有公司股份： 股票代码 ：＿＿＿＿＿＿＿地址及邮编：

电话： 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

拟出席/委托代理人出席于2026年6月26日（星期五）上午9时00分在公司办公地址召开的2025年年度股东会，特以此书面回复告之公司。

股东：

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿附注：

1、请用正楷书写中英文全称。

2、此回执在填妥及签署后须2026年6月26日之前送达本公司—中国云南省嵩明县杨林工业园区东环路12号。此回执可采用来人、来函（邮编651701）。

公告编号：2026-024附件2

通用技术集团昆明机床股份有限公司2025年年度股东会代理人委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司：

本委托书代表的股份数目(附注1) 股，本人(附注2) 地址 持有通用技术集团昆明机床股份有限公司(本公司)股份 股，为本公司的股东。本人委任 先生/女士 (附注3)代表本单位2026年6月26日上午9时00分，在中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号贵公司办公大楼会议室，举行的2026年年度股东会并于该会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注4），就股东会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

本人：

日期：2026年 月 日签署（附注5）附注1：请填上与本委托书有关的股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注2：请用正楷填写股东全名及地址。附注3：如欲委派会议主席以外的人士为代表，请将“会议主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。

附注4：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。附注5:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署。公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。

附注6：就本公司股份持有人而言，本委托书连同附注5中所述的授权书，最迟须于股东会开始时间之前24小时（即2026年6月26日上午9时00分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室。

附注7：股东代理人代表股东出席股东会时须出示已填妥及签署

公告编号：2026-024的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。附注8：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注6的指示送达本公司，另一份则依据附注7的指示于股东会出示。

本公司地址：中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号，邮政编码：651701联系电话：0871－66166623

公告编号：2026-024附件3

通用技术集团昆明机床股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年六月五日

一、资料目录

（一）关于召开2025年年度股东会会议的通知

（二）2025年年度股东会会议议程

（三）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

（四）《关于2025年度财务决算报告的议案》

（五）《关于<2025年年度报告及报告摘要>的议案》

（六）《关于2025年度利润分配方案的议案》

（七）《关于2026年度全面预算的议案》

（八）《关于2026年度日常关联交易方案的议案》

（九）《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议

案》

资料一：

通用技术集团昆明机床股份有限公司关于召开2025年年度股东会会议的通知

详见于2026年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》。

公告编号：2026-024资料二：

通用技术集团昆明机床股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议主持人讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；介绍出席会议的董事和高级管理人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、昆明机床第十一届独立董事发表对相关议案的独立意见。

三、会议主持人宣读本次大会的表决议案；

四、股东发言；

五、董事对股东发言及质询作简要说明；

六、宣布本次股东会监票人和计票人；

七、对股东会议案逐项进行投票表决；

八、会议主持人宣布决议案现场投票表决结果；

九、律师事务所就本次现场会议发表法律意见；

十、昆明机床第十一届独立董事向会议报告《独立董事2025年度述职报告》

十一、会议主持人宣布现场会议结束。

资料三

《关于2025年度董事会工作报告的议案》

详见于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》。（公告编号：2026-007）

公告编号：2026-024资料四

《关于2025年度财务决算报告的议案》

详见于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》。（公告编号：2026-007）

公告编号：2026-024资料五

《关于<2025年年度报告及报告摘要>的议案》

详见于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《通用技术昆明机床2025年年度报告（更正稿）》。（公告编号：2026-014）2025年年度报告摘要详见附件。

公告编号：2026-024附件：

2025

通用技术集团昆明机床股份有限公司

年度报告摘要

年度报告摘要

昆机5NEEQ: 400068

公告编号：2026-024一.重要提示

1.1

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于春明、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人姜蓉蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3

公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5

公司联系方式

二.主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1

主要财务数据

单位：元

2.2

普通股股本结构

单位：股

2.3

普通股前十名股东情况

单位：股

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公告编号：2026-024资料六

《关于2025年度利润分配方案的议案》

详见于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》。（公告编号：2026-007）

公告编号：2026-024资料七

《关于2026年度全面预算的议案》

详见于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》。（公告编号：2026-007）

公告编号：2026-024资料八

《关于2026年度日常关联交易方案的议案》

详见于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》。（公告编号：2026-007）

公告编号：2026-024资料九

《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交

易的议案》

详见于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》。（公告编号：2026-007）