昆机5：通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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通用技术集团昆明机床股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月30 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月22 日以邮件方式发出

5.会议主持人:于春明

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于高级管理人员2025 年度任期绩效考核结果的议案》

公司依据相关经营业绩考核办法、任期制契约化管理要求及年度绩效合同, 对5 名高级管理人员开展2025 年度任期绩效考核。考核覆盖总经理、常务副总

经理、副总经理及总会计师等岗位,围绕合同指标完成情况按既定规则进行测评。

(二)审议通过《关于高级管理人员2023-2025 年任期考核结果的议案》

公司依据相关经营业绩考核办法及任期绩效合同,对5 名高级管理人员开展 了2023-2025 年(三年)任期绩效考核。考核工作按照合同约定的指标内容及完 成情况,经评分规则评定形成结果。本次考核覆盖公司总经理、副总经理、总会 计师等主要经营管理人员,考核周期完整,程序合规。

(三)审议通过《关于高级管理人员2026 年度契约化合同的议案》

本议案依据公司薪酬管理、业绩考核及任期制契约化管理等制度,为4 名经 理层成员制定了年度聘任合同与绩效合同。聘任合同明确聘任期限、岗位职责、 权利义务、绩效考核原则及薪酬基准,并设定经营业绩未达底线、连续考核得分 偏低、综合评价不胜任等具体退出条件。

(四)审议通过《关于高级管理人员2026-2028 年度任期制绩效合同的议案》

公司依据相关薪酬管理、经营业绩考核及任期制契约化管理等制度文件,制 定了4 四名高级管理人员的任期绩效合同,合同涵盖考核周期、指标体系、实施 方式及变更解除等内容,旨在建立激励有效、约束有力的考核分配机制;指标设 定以公司任期绩效评价责任书和“十五五”规划为主要依据,遵循激励与约束并 重、差异化制定、定性定量结合的原则。

(五)审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

该方案依据公司负责人薪酬管理办法制定,高级管理人员薪酬由年度薪酬、 任期激励、超额奖励及专项奖励构成,其中年度薪酬基数结合岗位职责、业绩贡 献及管理责任等因素差异化确定。

三、备查文件

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司 董事会

2026 年7 月1 日