济南高新：关于董事会秘书正式履职的公告

济南高新发展股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经第十届董事会第三十九次临时会议审议通过，公司聘任任向康先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止，前期董事会指定副总经理杨继华先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2023年1月18日披露的《关于公司部分高级管理人员变动的公告》。

任向康先生近期已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，并通过上海证券交易所备案审核。任向康先生自取得董事会秘书任前培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，杨继华先生不再代行董事会秘书职责。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会2023年4月25日