济南高新：第十一届董事会第四次临时会议决议公告

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第十一届董事会第四次临时会议于2023年8月7日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议设立子公司的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议对产业投资合伙企业减资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会2023年8月8日